Ba'zi moliyaviy institutlar sizning hisobingizdagi ismingizni shaxsiy ismingizdan faqat sizning nomingizdan "TTE" yozuvi bilan ishonchli deb o'zgartiradi. Boshqalari esa asl hisobni yopib, ishonch nomidan yangisini ochishni talab qiladilar.
Tashkilotingiz qoidalaridan qat'i nazar, sizning hisobingizdan o'tishni istaganlar soni qancha bo'lsa, aqliy nogironlikning to'g'ri rejasini tuzish va tekshiruvdan qochish uchun sizning bank hisobingiz va boshqa investitsiyalaringizni ishonchingizga sarflash muhimdir.
Sizning vorislaringiz ishonchli kishi - o'zingizning ismingiz va nomingizdagi shaxs sizning ishonchingizni boshqarishni o'z zimmasiga olishi kerak. Agar siz aqliy qobiliyatsiz bo'lib qolsangiz, ular sizning ishonchingiz bo'lmagan taqdirda sizning hisobingizga kira olmaydi.
Bank hisoblari va investitsion hisoblarni, shu jumladan brokerlik hisob-kitoblarini ishonch bilan to'ldirish uchun ba'zi umumiy harakatlarga amal qilishingiz mumkin, ammo ular institut tomonidan bir oz farq qilishi mumkin.
Bir maktubni yozing
Moliya muassasangizga sizning hisobingizdan ishonchingiz nomi bilan qayta nomlashni talab qiladigan xat ko'rsatma bering. Hisob raqamingizni, ishonchingizning nomini, sizning ijtimoiy ta'minot raqamingizni, pochta manzilingizni, elektron pochta manzilingizni va telefon raqamingizni kiriting.
Sizning Maktubingizni topshiring
Mumkin bo'lgan taqdirda o'zingizning bank yoki moliya maslahatchisiga xatni topshiring. Biror kishi sizning ishonchnomangizni qabul qiling, chunki kimdir uni nusxasini ko'rishni so'raydi. Agar siz xatni topshirishga qodir bo'lmasangiz, uni o'z hisobingizni ochgan bank filialiga yoki moliyaviy maslahatchingizga yuboring.
Sizning ishonchnomangizning nusxasini yoki ishonchnoma imzolang, bu esa sizning ishonchnoma kelishuvingizni umumlashtirishi va muassasa bilishi kerak bo'lgan ma'lumotni aks ettirishi kerak. Agar ushbu hujjatlardan biri bo'lmasa, siz ishonch shartnomasining birinchi sahifasini va imzo varaqlarini ishlatishingiz mumkin, shunda siz ishonch shartnomasi balansini maxfiy tutasiz.
Barcha kerakli hujjatlarni to'ldirish va qaytarish
To'ldirilsin va institutingiz talab qilgan barcha hujjatlarni qaytaring. Bularga yangi imzo kartalari, yangi hisob qaydnomalari, ishonchli xabarnomalar va ehtimol boshqa ishonchli hisob varaqlari kirishi mumkin.
Hisobni o'tkazishni tasdiqlang
Hisob yoki qayd hisoblar ishonchingizga havola qilinishini ta'minlash uchun telefon yoki pochta orqali kuzatib boring. Shuningdek, sizning ismingiz ishonchli shaxs sifatida shaxsiy ismingiz o'rnida ko'rsatma bo'yicha to'g'ri ro'yxatlanganligini tasdiqlash uchun hisob qaydnomangizni tekshirishingiz kerak. "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16 "yoki" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16 "ni topish uchun ishlatiladigan umumiy qisqartmalar.
Sizning ishonch shartnomangiz bilan tasdiqlash hujjatlarini joylashtiring
Bank yoki investitsiya hisobini moliyalashtirishni ishonchingizga tekshirish uchun hujjatlarni ishonch shartnomangiz bilan joylashtiring. Bu sizning bankingiz yoki moliyaviy konsultantingizdan yoki sizning ishonchingizni tasdiqlovchi hisob- varaqdan faktik tekshirish xatini o'z ichiga olishi mumkin.
QAYD: Davlat va mahalliy qonunlar tez-tez o'zgartiriladi va yuqoridagi ma'lumotlar eng so'nggi o'zgarishlarni aks ettira olmaydi. Iltimos, eng dolzarb maslahat uchun advokat bilan maslahatlashing. Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumot huquqiy maslahat emas va bu huquqiy maslahat o'rnini bosmaydi.