Sizning shubhalarni tegishli organlarga xabar berishingiz mumkin. Shuni bilib qo'yingki, agar siz ismingizdan foydalansangiz, unda noma'lum qololmaysiz va agar siz aytgan so'zingiz noto'g'ri chiqsa (qarang: pastga qarang) qarzdor tomonidan da'vo qilinishi mumkin.
Bankrotlikning firibgarlik turlari
Qarzdor bankrotlik firibgarligini nafaqat sudga, balki kreditorlarga qarshi ham amalga oshirishi mumkin. Kreditorlar sud qarori bilan bankrotlik bilan shug'ullanishi mumkin. Ba'zi hollarda hatto ishonchli shaxs va uchinchi shaxslar ham bankrotlikda ayblanishadi. Quyida ba'zi misollar keltirilgan:
- Kreditor qarzdorga qarzdorning talabidan kamroq qarzdor ekanligini bilib, bankrotlik to'g'risidagi ishda da'vo qo'zg'atadi.
- Qarzdor, ishni tugatgandan so'ng uni qarindoshga berish orqali zargarlik buyumlarini yashiradi.
- Qarzdor aktsiyadorlarning aktsiyalarini rejalari bo'yicha maqsadli ravishda sarflaydi va aldash uchun jazo bo'yicha aniqlik belgisini oladi yoki qasamyodda sudda noto'g'ri qiymat haqida dalolat beradi.
- Qarzdor bila turib, uning jadvallarida erkin daromad haqida hisobot bermaydi.
- Qarzdor yoki kreditor qarzdor bilan pora berish orqali foydasiga ishlamoqchi.
- Vasiylik kengashi bankrotlik uchun yig'ilgan pulni o'zlashtiradi.
- Agar ipoteka bo'yicha maslahatchi mijozning nomi bilan bankrotlik to'g'risidagi ariza taqdim etsa, lekin mijozning bilimisiz garovga qo'yishni to'xtatish uchun.
Qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lgan maqola: Bankrotlik jinoyatlari bo'yicha primer
Bankrotlik bo'yicha firibgarlik haqida qanday ma'lumot berishim kerak?
Adliya boshqarmasi bankrotlik to'ǰrisidagi ishlarni tergov êilish va javobgarlikka tortish uchun bevosita yoki Amerika Qo'shma Shtatlari Vasiylik Kengashining vakolatxonasi zimmasiga yuklatilgan. Bankrotlik bo'yicha shubhali holatlar haqida xabar berish uchun Adliya vazirligi quyidagi ma'lumotlarni yozib berishingizni so'raydi:
- Siz xabar bergan shaxs yoki biznesning nomi va manzili.
- Bankrotlik to'g'risidagi ishning nomi, ishning raqami va ish joyi qaerda joylashganligi.
- Shaxsiy yoki biznes bilan bog'liq bo'lgan har qanday aniqlovchi ma'lumot.
- Taklif qilingan firibgarlikning qisqacha ta'rifi, shu jumladan, firibgarlikdan va firibgarlik sodir bo'lganidan xabardor bo'lganingiz. Iltimos, barcha hujjatlarni qo'shing.
- Yashirin bo'lgan aktivlarning turini va uning taxmin qilingan dollar qiymatini yoki biron bir xabar qilinmagan daromad miqdori, baholanmagan aktiv yoki boshqa passiv bo'lmagan aktiv yoki da'voni aniqlang.
- Sizning ismingiz, manzilingiz, telefoningiz va elektron pochta manzilingiz.
* O'zingizni tanitishga hojat yo'q deb hisoblang, ammo bu hisobotni kimga etkazganini bilish, tergov uchun foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa, qo'shimcha savollar tug'ilsa.
Muayyan hujjatlarni qo'llab-quvvatlaydigan aniq dalillarni batafsil bayon qilishdan ko'ra, noaniq umumiy taxminlar tergov va ta'qibga olib kelishi mumkin.
Bankrotlik qalloblarining qaerdaligini qaerdan bilaman?
Ushbu ma'lumotni tegishli organlarga qanday qilib olish mumkin:
Elektron pochta orqali:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
yoki pochta orqali:
AQShning vasiylari uchun ijro etuvchi ofisi
Jinoyat-ijroiya idorasi
441 G Street, NW Suite 6150
Vashington, shahar 20530
yoki AQSh Vasiylik Maslahatchisining yoki Bankrotlik ma'murining mahalliy idorasiga murojaat qiling:
- Alabama va Shimoliy Karolina shtatlarida bankrotlik ma'muri bilan murojaat qiling - bu davlatlar uchun Bankrotlik bo'yicha boshqaruvchilarning ofislarini topishingiz mumkin.
- Boshqa shtatlardagi holatlar uchun AQSh Vasiylik kengashlarining mintaqaviy vakolatxonalari ro'yxatini toping.
Bankrotlik haqida firibgarlik haqida nima deb o'ylaysiz?
Adliya vazirligining siyosati jinoiy tekshiruvlar oshkor qilinmasligi. Adliya boshqarmasi va AQSh Vasiylik Kengashining vakolatxonasi tergov olib borilayotgan taqdirda yoki hatto ularga murojaat qilingan taqdirda ham uni tasdiqlamaydi yoki rad etadi.
Shunday qilib, siz ushbu ma'lumotni berganingizni tasdiqlashni qabul qilmaysiz va Adliya vazirligi yoki AQSh Vasiylik Kengashining qo'shimcha ma'lumot olish uchun siz bilan murojaat qilishi yoki prokuratura oldiga kelmasa, sizning taqdimotingiz natijalarini bilishingiz mumkin emas.
Siz yuborgan ma'lumotingiz darhol ko'rib chiqiladi. Agar u jinoyat huquqbuzarlik sodir etilgan deb taxmin qilinadigan bo'lsa, bu masala AQSh advokatiga yuboriladi. Agar AQSh advokati hisobotni ko'rib chiqadigan bo'lsa, u tergov uchun tegishli huquqni muhofaza qilish idorasiga yuboriladi.
Agar men hisobot tayyorlasam, mening shaxsim himoyalanadimi?
Yo'q, sizning identifikatoringiz himoyalanganligiga ishonch hosil qila olmaysiz, ammo siz firibgarlik haqida anonim xabar berishingiz mumkin. Bundan tashqari, siz ham da'vogarga qarshi emassiz. Agar qarzdor yoki ayblanuvchi keyinchalik jinoyat protsessida ayblansa, sizning kimligingiz oshkor etilgan taqdirda, sizni zararli ayblovlar bilan sudga berishingiz mumkin. Hech qanday jinoiy ish qo'zg'atilmasa ham, siz tuhmat, tuhmat yoki boshqa tuhmat uchun da'vo qilishingiz mumkin.